30 Empregos para Analista De Compliance - Brasil

Empresa situada no Loteamento Alphaville em Campinas procura profissionais que irão garantir a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas da Companhia.

Serão responsáveis por implementar e monitorar programas de conformidade, identificar riscos e desenvolver estratégias para mitigá-los, bem como auxiliar na investigação dessas questões.

Responsabilidades

• Prestar esclarecimentos e suporte contínuo aos funcionários sobre políticas e procedimentos de conformidade;
• Apoiar na implementação da LGPD e na gestão/acompanhamento da ferramenta de monitoramento;
• Planejar, executar e monitorar programas de compliance alinhados às melhores práticas e necessidades da organização;
• Apoiar e conduzir reuniões de Comitês de Ética;
• Desenvolver e ministrar treinamentos sobre compliance, ética e integridade;
• Auxiliar na identificação, avaliação e monitoramento de riscos, propondo planos de ação corretiva;
• Investigar possíveis violações de políticas internas ou legislações e colaborar na resolução de casos;

Qualificações

• Ensino Superior completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia;
• Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa, Investigações Corporativas ou Direito Empresarial;

Habilidades Necessárias

• Pacote Office Intermediário;
• Conhecimento significativo de leis e regulamentos;
• Experiência em implementação de Programas de Integridade;
• Conhecimento em Due Diligence;
• Conhecimento em Matriz de Risco;
• Conhecimento em LGPD;
• Conhecimento em Direito Público e Administrativo;
• Conhecimento sobre a Lei de Licitações;
• Conhecimento Prévio em Prevenção à Lavagem de Dinheiro;

Nesta parceria, contamos com os benefícios:

Vale Refeição ou Alimentação.

Cartão Multibenefícios.

Empresa situada no Loteamento Alphaville em Campinas procura profissionais que irão garantir a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas da Companhia.

Serão responsáveis por implementar e monitorar programas de conformidade, identificar riscos e desenvolver estratégias para mitigá-los, bem como auxiliar na investigação dessas questões.

Responsabilidades

• Prestar esclarecimentos e suporte contínuo aos funcionários sobre políticas e procedimentos de conformidade;
• Apoiar na implementação da LGPD e na gestão/acompanhamento da ferramenta de monitoramento;
• Planejar, executar e monitorar programas de compliance alinhados às melhores práticas e necessidades da organização;
• Apoiar e conduzir reuniões de Comitês de Ética;
• Desenvolver e ministrar treinamentos sobre compliance, ética e integridade;
• Auxiliar na identificação, avaliação e monitoramento de riscos, propondo planos de ação corretiva;
• Investigar possíveis violações de políticas internas ou legislações e colaborar na resolução de casos;

Qualificações

• Ensino Superior completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia;
• Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa, Investigações Corporativas ou Direito Empresarial;

Habilidades Necessárias

• Pacote Office Intermediário;
• Conhecimento significativo de leis e regulamentos;
• Experiência em implementação de Programas de Integridade;
• Conhecimento em Due Diligence;
• Conhecimento em Matriz de Risco;
• Conhecimento em LGPD;
• Conhecimento em Direito Público e Administrativo;
• Conhecimento sobre a Lei de Licitações;
• Conhecimento Prévio em Prevenção à Lavagem de Dinheiro;

Nesta parceria, contamos com os benefícios:

Vale Refeição ou Alimentação.

Cartão Multibenefícios.

Empresa situada no Loteamento Alphaville em Campinas procura profissionais que irão garantir a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas da Companhia.
Serão responsáveis por implementar e monitorar programas de conformidade, identificar riscos e desenvolver estratégias para mitigá-los, bem como auxiliar na investigação dessas questões.
Responsabilidades
Prestar esclarecimentos e suporte contínuo aos funcionários sobre políticas e procedimentos de conformidade;
Apoiar na implementação da LGPD e na gestão/acompanhamento da ferramenta de monitoramento;
Planejar, executar e monitorar programas de compliance alinhados às melhores práticas e necessidades da organização;
Apoiar e conduzir reuniões de Comitês de Ética;
Desenvolver e ministrar treinamentos sobre compliance, ética e integridade;
Auxiliar na identificação, avaliação e monitoramento de riscos, propondo planos de ação corretiva;
Investigar possíveis violações de políticas internas ou legislações e colaborar na resolução de casos;
Qualificações
Ensino Superior completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia;
Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa, Investigações Corporativas ou Direito Empresarial;
Habilidades Necessárias
Pacote Office Intermediário;
Conhecimento significativo de leis e regulamentos;
Experiência em implementação de Programas de Integridade;
Conhecimento em Due Diligence;
Conhecimento em Matriz de Risco;
Conhecimento em LGPD;
Conhecimento em Direito Público e Administrativo;
Conhecimento sobre a Lei de Licitações;
Conhecimento Prévio em Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Nesta parceria, contamos com os benefícios:
Vale Refeição ou Alimentação.
Cartão Multibenefícios.
Assistência Odontológica.
Convênio Médico.
Seguro de Vida.
Vale Transporte.
Parcerias com Faculdades.
Convênio com o SESC.
Day Off no mês do aniversário.
A oportunidade é presencial durante o período de experiência e após será híbrido.

Vaga Aberta | Analista de Compliance
Local:
Campinas/SP – Loteamento Alphaville
Estamos em busca de um(a)
Analista de Compliance II
para integrar nosso time!
Se você tem perfil analítico, atenção aos detalhes e gosta de atuar com conformidade regulatória e mitigação de riscos, essa oportunidade é para você.
Sobre a posição
O(a) profissional será responsável por garantir a conformidade da companhia com leis, regulamentos e políticas internas, além de implementar e monitorar programas de compliance, desenvolver políticas internas e atuar diretamente com consultorias jurídicas da organização, assegurando os mais altos padrões de ética e integridade.
Principais Responsabilidades
Desenvolver e revisar políticas e procedimentos internos de conformidade;
Atuar na implantação e monitoramento das normas do BACEN, CVM, SUSEP e demais órgãos reguladores;
Implementar e acompanhar o Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT);
Realizar Due Diligence e KYC, assegurando a validação e o controle de riscos;
Implementar e acompanhar a conformidade com a LGPD;
Identificar e mitigar riscos de compliance, garantindo a conformidade operacional;
Monitorar operações suspeitas e realizar comunicações ao COAF, quando necessário;
Apoiar auditorias, fiscalizações e inspeções regulatórias;
Preparar e enviar relatórios periódicos exigidos por órgãos reguladores.
Pré-requisitos
Formação:
Ensino Superior completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia;
Pós-graduação:
em Compliance, Governança Corporativa, Investigações Corporativas ou Direito Empresarial;
Experiências anteriores na área;
Pacote Office intermediário;
Leis e regulamentos aplicáveis ao setor;
Matriz de Risco, PLD-FT, Due Diligence e KYC;
Normas do BACEN, CVM, SUSEP e outros órgãos reguladores.
Salário:
A combinar.
Pacote de Benefícios:
Vale Refeição ou Alimentação.
Cartão Multibenefícios.
Assistência Odontológica.
Convênio Médico.
Seguro de Vida.
Vale Transporte.
Parcerias com Faculdades.
Convênio com o SESC.
Day Off no mês do aniversário.

Responsabilidades e atribuições:

• Intermediação junto ao Banco Central do Brasil, Autarquias e Bandeiras - Realizando montagem de estratégia de interações, validação de evidências/construção de dossiês, realização de follow-up de planos de ação e construção de materiais à alta administração.
• Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento das leis e regulamentos e divulgação para as áreas impactadas.
• Conduzir avaliação de conformidade à regulação de processo e de controles das linhas de negócio, avaliando a conformidade da empresa com as leis e regulamentos aplicáveis.
• Colaborar com estratégias para garantir a conformidade da empresa com as mudanças legais e regulatórias.
• Estabelecer e implementar mecanismos de monitoramento contínuo dos riscos regulatórios e de conformidade.
• Colaborar com diversas equipes da empresa para identificar riscos potenciais e desenvolver estratégias apropriadas de gestão de riscos assim como acompanhamento de implementação de planos de ação.
• Elaborar os relatórios de avaliação de conformidade, destacando apontamentos, recomendações a áreas de controle e negócios.
• Acompanhar as melhores práticas e tendências do setor relacionadas à conformidade legal e regulatória, propondo melhorias nos processos da área.

Requisitos e qualificações:

• Experiência com orientações e normativos relacionados à Pix, Open Finance e PLD/FT.
• Superior em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência na área de Compliance com questões de adquirência e/ou banking.
• Conhecimento em produtos bancários e instrumentos financeiros.
• Pacote Office avançado.

Informações adicionais:

Para se destacar nesta posição seria legal se você também tivesse:

• Inglês avançado.
• Experiência ou especialização em produtos financeiros relacionados à investimentos; FACTA, CRS e câmbio; regulamentações relacionadas à Betting;

Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!

Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!

Responsabilidades e atribuições:

1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)

• Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.

• Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.

• Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.

• Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).

• Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.

• Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.

2. Background Check de Clientes e Fornecedores

• KYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente.

• KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.

• Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).

• Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.

• Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.

3. Monitoramento e Investigações Internas

• Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.

• Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.

• Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa.

• Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.

4. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores

• Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado.

• Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.

• Manutenção de registros e documentação de compliance.

5. Atualização Regulatória e Treinamentos

• Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações.

• Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.

• Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas.

• Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.

Requisitos e qualificações:

• Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.

• Pacote office

• Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance

• Experiência com monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas

• Experiência com análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.

• É um diferencial ter o conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.

Informações adicionais:

Benefícios:

• Convênio médico
• Convênio odontológico
• Seguro de vida
• Restaurante na empresa
• VT/Estacionamento
• Parceria com escolas de idiomas (descontos exclusivos)
• Parceria com SESC

Adicionais:

• Atuação 100% presencial em Barueri
• Contratação CLT

Quem somos?

A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário. Com suas operações iniciadas em outubro de 2022, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais recomendado no Brasil. Em 2024, fomos premiados no SIGMA Américas como a Melhor Casa de Entretenimento, consolidando nossa posição de destaque no setor. Além disso, nosso atendimento foi avaliado como um dos melhores do país, conquistando o selo RA 1000 no Reclame Aqui, o que demonstra nosso compromisso com a excelência no serviço e a satisfação dos nossos clientes.

Somos movidos pela honestidade, consistência e inovação. Valorizamos a colaboração e o trabalho em equipe, com foco no desenvolvimento contínuo dos nossos colaboradores. Proporcionamos um ambiente de confiança, onde a responsabilidade e a qualidade são a base de todas as nossas ações.

Na Reals Bet, buscamos pessoas criativas e apaixonadas por inovação. Se você busca um ambiente dinâmico, com oportunidades de crescimento e comprometido com a excelência, venha fazer parte da nossa equipe. Juntos, podemos transformar o futuro do entretenimento digital!

Seu dia a dia na Reals:

Como Analista de Compliance Sênior, você será responsável por garantir que nossas operações estejam em total conformidade com a regulação brasileira, contribuindo diretamente para a estruturação e evolução da área de Compliance em um ambiente dinâmico e de rápido crescimento.

Você atuará na implementação de políticas de PLD/FT, jogo responsável, controle de afiliados e validação publicitária, além de coordenar entregas regulatórias junto ao Ministério da Fazenda, SPA/MF e demais órgãos. Terá interface direta com áreas como jurídico, marketing, tecnologia e operações.

Descrição das atividades:

• Garantir a conformidade com a Lei 14.790/23 e as Portarias SPA/MF;
• Gerenciar o programa de PLD/FT com foco em KYC, monitoramento, análise de transações suspeitas e comunicação com o COAF;
• Implementar e revisar políticas internas de compliance, controles e governança regulatória;
• Desenvolver e atualizar matriz de riscos de compliance (regulatórios, operacionais e reputacionais);
• Validar campanhas publicitárias e atuação de afiliados, garantindo aderência legal e institucional;
• Produzir relatórios regulatórios e acompanhar auditorias junto ao Ministério da Fazenda e demais órgãos;
• Assegurar a conformidade com a LGPD e requisitos de rastreabilidade de dados;
• Monitorar o mercado para identificar tendências, mudanças regulatórias e boas práticas.

Para fazer parte do time você precisa ter:

• Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Experiência em de Compliance, PLD/FT e Controles Internos, preferencialmente em setores regulados (bancário, fintech, seguros ou apostas);
• Inglês avançado: leitura, escrita e conversação (imprescindível para lidar com documentação técnica e stakeholders internacionais);
• Familiaridade com sistemas de monitoramento, bases de risco e ferramentas de compliance.

Diferenciais:

• Atuação anterior em empresas de apostas esportivas ou jogos online;
• Conhecimento sólido da Lei 14.790/23, políticas de jogo responsável e certificações técnicas do setor de apostas;
• Certificações como CRC, CAMS, CCEP, ICA ou similares;
• Conhecimento em normas internacionais (IBIA, FATF/GAFI) e governança corporativa.

O que oferecemos:

• VT;
• VR;
• Café da manhã diário;
• Snacks durante o dia;
• Day Off no aniversário;
• Manicure;
• Massagem semanal;
• Futebol 1x por semana;
• Acesso ao TotalPass para atividades físicas;
• Avus;
• Starbem.

Se você tem paixão pelo universo de entretenimento, tem experiência em compliance e deseja contribuir para o crescimento de uma empresa em expansão, a Reals Bet é o lugar certo para você! Venha fazer parte da nossa equipe como Analista de Compliance Sênior e ajude a transformar a experiência de nossos clientes com responsabilidade, inovação e excelência.

Responsabilidades e atribuições:

• Intermediação junto ao Banco Central do Brasil, Autarquias e Bandeiras - Realizando montagem de estratégia de interações, validação de evidências/construção de dossiês, realização de follow-up de planos de ação e construção de materiais à alta administração.
• Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento das leis e regulamentos e divulgação para as áreas impactadas.
• Conduzir avaliação de conformidade à regulação de processo e de controles das linhas de negócio, avaliando a conformidade da empresa com as leis e regulamentos aplicáveis.
• Colaborar com estratégias para garantir a conformidade da empresa com as mudanças legais e regulatórias.
• Estabelecer e implementar mecanismos de monitoramento contínuo dos riscos regulatórios e de conformidade.
• Colaborar com diversas equipes da empresa para identificar riscos potenciais e desenvolver estratégias apropriadas de gestão de riscos assim como acompanhamento de implementação de planos de ação.
• Elaborar os relatórios de avaliação de conformidade, destacando apontamentos, recomendações a áreas de controle e negócios.
• Acompanhar as melhores práticas e tendências do setor relacionadas à conformidade legal e regulatória, propondo melhorias nos processos da área.

Requisitos e qualificações:

• Experiência com orientações e normativos relacionados à Pix, Open Finance e PLD/FT.
• Superior em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência na área de Compliance com questões de adquirência e/ou banking.
• Conhecimento em produtos bancários e instrumentos financeiros.
• Pacote Office avançado.

Informações adicionais:

Para se destacar nesta posição seria legal se você também tivesse:

• Inglês avançado.
• Experiência ou especialização em produtos financeiros relacionados à investimentos; FACTA, CRS e câmbio; regulamentações relacionadas à Betting;